a. 为了验证您的身份,我们需要您提供由政府颁发的带照片的有效身份证件。
示例:护照、驾驶证、公民身份证。
b. 您必须指明资金来源,以确保汇款与非法行为无关,并且符合您的活动性质。
示例:至少最近 3 个月的银行对账单、至少最近 3 个月的工资单、雇佣合同(注明薪资)、贷款文件、销售协议、中奖收据、纳税申报单等。
c. 为了解付款的依据,以及汇款人和收款人之间的关系类型,我们需要您提供汇款的目的或资金的预期用途。
示例:
个人汇款/家庭支持 - 适合于证明关系的证件有:您的交易对象的照片、结婚证、交易对象的出生证明、交易对象由政府签发的身份证件等。
商业汇款/商品/服务的付款 - 账单、收据、销售或购买协议等。
教育 - 学费证明等。
医疗费用 - 医院账单、药房收据、医疗保险费等。
慈善支持 - 慈善机构的书面确认等。
房屋购置 - 购买协议、抵押文件等。
礼品 - 收据等。
差旅费 - 机票、酒店预订证明等。
d. 当您代表个人或企业汇款或收款时,Western Union 需要获得有关第三方活动的信息,以便了解您与第三方关系的目的和性质。
示例:商业登记文件、公司或公证人的授权书、显示获得第三方资金的银行对账单等。