a. Cần có giấy tờ tùy thân hợp lệ có ảnh do chính phủ cấp để xác minh danh tính của bạn.

Ví dụ: hộ chiếu, bằng lái, giấy tờ tùy thân quốc gia.

b. Cần có nguồn tiền để đảm bảo chuyển tiền không liên quan đến hành động phạm pháp và tương ứng với bản chất của hoạt động.

Ví dụ: sao kê ngân hàng tối thiểu 3 tháng gần nhất, phiếu lương tối thiểu 3 tháng gần nhất, hợp đồng lao động có lương, giấy nợ, hợp đồng bán hàng, biên nhận thắng giải, tờ khai thuế, v.v.

c. Cần có mục đích chuyển tiền hoặc mục đích sử dụng tiền để hiểu cơ sở thực hiện thanh toán và loại quan hệ giữa người gửi và người nhận.

Ví dụ:

• Chuyển tiền cá nhân/hỗ trợ của gia đình – những loại giấy tờ sau phù hợp để chứng minh mối quan hệ: ảnh có người bạn giao dịch, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của bên kia, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp của bên kia, v.v.
• Chuyển tiền/thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ – hóa đơn, biên lai, hợp đồng mua bán, v.v.
• Giáo dục – bằng chứng về học phí, v.v.
• Chi phí y tế - hóa đơn bệnh viện, biên lai nhà thuốc, phí bảo hiểm y tế, v.v.
• Hỗ trợ từ thiện - văn bản xác nhận từ tổ chức từ thiện, v.v.
• Mua nhà – hợp đồng mua bán, giấy tờ thế chấp, v.v.
• Quà tặng – biên lai, v.v.
• Chi phí đi lại - vé đi lại, đặt phòng khách sạn, v.v.

d. Cần có thông tin về hoạt động của bên thứ ba (gửi hoặc nhận tiền thay mặt cho cá nhân hoặc doanh nghiệp) để hiểu mục đích và bản chất mối quan hệ của bạn với Western Union.

Ví dụ: giấy tờ đăng ký kinh doanh, thư ủy quyền của công ty hoặc công chứng viên, bản sao kê ngân hàng chứng minh quyền tiếp cận tiền của bên thứ ba, v.v.