Bộ phận Hiểu rõ khách hàng (KYC) thực hiện phỏng vấn tuân thủ với các khách hàng thường xuyên để tuân thủ với quy tắc nội bộ. 

 

Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong tương lai phụ thuộc vào kết quả của buổi phỏng vấn này. Những cuộc phỏng vấn này sẽ thu thập thông tin về mục đích và nguồn chuyển tiền và quan hệ giữa người gửi và người nhận. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung qua email hoặc trong phỏng vấn bằng miệng.

Truy cập trang Nhận biết gian lận của chúng tôi để biết thêm thông tin.