a۔ آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے حکومت کی طرف سے جاری کردہ درست تصویری شناخت درکار ہے۔
- مثال کے طورپر: پاسپورٹ، ڈرائیور کا لائسنس، قومی شناخت۔
b۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فنڈز کے ذرائع درکار ہیں کہ فنڈز کی منتقلی کا تعلق غیر قانونی سرگرمیوں سے نہیں ہے اور یہ آپ کی سرگرمی کی نوعیت کے مطابق ہے۔
- مثال کے طورپر: کم از کم تازہ ترین 3 ماہ کے بینک اسٹیٹمنٹس، کم از کم تازہ ترین 3 ماہ کی تنخواہ کی سلپس، تنخواہوں کے ساتھ ملازمت کے معاہدے، کریڈٹ کے خطوط، فروخت کے معاہدے، جیتنے والی رسیدیں، ٹیکس ریٹرن اسٹیٹمنٹس وغیرہ۔
C۔ رقم کی منتقلی یا رقم کے مطلوبہ استعمال کا مقصد ادائیگی کرنے کی بنیاد اور بھیجنے والے اور وصول کنندہ کے درمیان تعلق کی قسم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
مثالیں:
- ذاتی ترسیلات/خاندانی معاونت - درج ذیل دستاویزات تعلقات کو ثابت کرنے کے لیے موزوں ہیں: ان لوگوں کی تصاویر جن کے ساتھ آپ نے لین دین کیا ہے، شادی کا سرٹیفکیٹ، ہم منصب کا پیدائشی سرٹیفکیٹ، حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہم منصب کی شناختی کارڈ، وغیرہ۔
- تجارتی ترسیلات / سامان / خدمات کی ادائیگی - بل، رسیدیں، فروخت یا خریداری کے معاہدے وغیرہ۔
- تعلیم - ٹیوشن فیس وغیرہ کا ثبوت۔
- طبی اخراجات – ہسپتال کے بل، فارمیسی کی رسیدیں، ہیلتھ انشورنس پریمیم وغیرہ۔
- عطیہ کی توثیق - خیرات وغیرہ سے تحریری اعتراف۔
- گھر خریدنا - خریداری کا معاہدہ، رہن کے دستاویزات وغیرہ۔
- تحائف - رسیدیں وغیرہ۔
- سفری اخراجات - سفری ٹکٹ، ہوٹل بکنگ وغیرہ۔
d۔ ویسٹرن یونین کے ساتھ آپ کے تعلقات کے مقصد اور نوعیت کو سمجھنے کے لیے فریق ثالث کی سرگرمی (کسی فرد یا کاروبار کی جانب سے فنڈز بھیجنا یا وصول کرنا) کے بارے میں معلومات ضروری ہے۔
- مثال کے طورپر: کاروباری رجسٹریشن کے دستاویزات، کمپنی یا نوٹری کی طرف سے اجازت نامہ، فریق ثالث کے فنڈز تک رسائی ظاہر کرنے والا بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ۔