a. Kimliğinizi doğrulamak için resmi, geçerli ve fotoğraflı bir kimlik gerekir.
- Örnekler: Pasaport, ehliyet, kimlik.
b. Para transferlerinin yasa dışı eylemlerle ilgili olmadığından ve faaliyetlerinizin niteliğine uygun olduğundan emin olmak için fonun kaynağı gerekir.
- Örnekler: En az 3 aylık banka hesap özeti, en az 3 aylık ekstre, maaşa ilişkin istihdam sözleşmesi, kredi belgeleri, satış sözleşmesi, kazanç makbuzları, vergi iadesi beyannameleri vb.
c. Para transferinin amacı veya paranın kullanım amacı, ödemenin neden yapıldığını ve gönderen ile alacaklı arasındaki ilişkinin türünü anlamak için gereklidir.
Örnekler:
- Kişisel havale/aile desteği – Şu belgeler ilişkiyi kanıtlamak için uygundur: işlem yaptığınız kişilerle fotoğraflar, evlilik cüzdanı, karşı tarafın doğum sertifikası, karşı tarafın resmi kimlik belgesi vb.
- Mallar/hizmetler için iş havalesi/ödemesi – faturalar, makbuzlar, satış veya satın alma sözleşmeleri vb.
- Eğitim – harç ücretleri kanıtı vb.
- Tıbbi masraflar - hastane faturaları, ilaç makbuzları, sağlık sigortası primleri vb.
- Hayır kurumu desteği - hayır kurumunun yazılı onayı vb.
- Ev satın alma – satın alma sözleşmesi, konut kredisi belgeleri vb.
- Hediye – makbuzlar vb.
- Seyahat masrafları – seyahat biletleri, otel rezervasyonları vb.
d. Western Union ile ilişkinizin amacını ve niteliğini anlamak için üçüncü taraf faaliyetlerine (kişi veya işletme adına para gönderme veya alma) yönelik bilgiler gerekir.
- Örnekler: Şirket tescil belgeleri, şirket veya noter tarafından yetkilendirme mektubu, üçüncü taraf fonlarına erişimi gösteren banka hesap özeti vb.