a. บัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐบาลที่ยังไม่หมดอายุเพื่อยืนยันตัวตน
- ตัวอย่าง: หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประชาชน
b. ที่มาของเงินฝากนั้นจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนเงินนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายและสอดคล้องกับลักษณะของการดำเนินการของคุณ
- ตัวอย่าง: รายการเดินบัญชีล่าสุดอย่างน้อย 3 เดือน สลิปเงินเดือนล่าสุดอย่างน้อย 3 เดือน สัญญาจ้างงานพร้อมเงินเดือน เอกสารเงินกู้ สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จชนะรางวัล ใบคืนภาษี ฯลฯ
c. จำเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการโอนเงินหรือวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นสำหรับการชำระเงินและประเภทความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับเงิน
ตัวอย่าง:
- การโอนเงินส่วนบุคคล/ค่าเลี้ยงดูครอบครัว – เอกสารต่อไปนี้เหมาะสำหรับการยืนยันความสัมพันธ์: ภาพถ่ายที่มีบุคคลที่คุณทำธุรกรรมด้วย ทะเบียนสมรส สูติบัตรของอีกฝ่าย บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลของอีกฝ่าย ฯล
- การโอนเงินทางธุรกิจ/การชำระเงินสำหรับสินค้า/บริการ – ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย ฯลฯ
- การศึกษา – หลักฐานค่าเทอม ฯลฯ
- ค่ารักษาพยาบาล - ใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล ใบเสร็จรับเงินจากร้านขายยา เบี้ยประกันสุขภาพ ฯลฯ
- การสนับสนุนการกุศล - ใบตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูลนิธิ ฯลฯ
- การซื้อบ้าน – สัญญาซื้อขาย เอกสารสัญญาการจำนอง ฯลฯ
- ของขวัญ – ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ตั๋วเดินทาง เอกสารการจองโรงแรม ฯลฯ
d. จำเป็นต้องใช้ข้อมูลกิจกรรมบุคคลภายนอก (การส่งเงินหรือรับเงินในนามของบุคคลหรือธุรกิจ) เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับ Western Union
- ตัวอย่าง: เอกสารการลงทะเบียนธุรกิจ จดหมายอนุญาตโดยบริษัทหรือพนักงานจดทะเบียน รายการเดินบัญชีที่แสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินฝากของบุคคลภายนอก ฯลฯ