a. En giltig myndighetsutfärdad identitetshandling med foto krävs för att verifiera din identitet.
Exempel: pass, körkort, nationellt ID-kort.
b. Finansieringskällan behövs för att säkerställa att penningöverföringen inte är kopplad till olagliga handlingar och överensstämmer med din aktivitet.
Exempel: minst de senaste tre månadernas kontoutdrag, minst de senaste tre månadernas lönebesked, anställningsavtal med lön, lånehandlingar, försäljningsavtal, vinstkvitto, skatteåterbäring osv.
c. Syftet med penningöverföringen eller avsedd användning av pengarna krävs för att förstå grunden för genomföring av betalningen och typen av förhållande mellan avsändaren och betalningsmottagaren.
Exempel:
Personlig överföring/familjestöd – följande dokument är lämpliga för att bevisa relationen: bilder med personer som du har utfört transaktioner med, äktenskapsintyg, motpartens födelsebevis, motpartens myndighetsutfärdade ID osv.
Affärsbetalning/betalning för varor/tjänster – fakturor, kvitton, försäljnings- eller inköpsavtal osv.
Utbildning – bevis på studieavgifter osv.
Sjukvårdskostnader – sjukhuskostnader, apotekskvitton, premier för sjukförsäkring osv.
Stöd till välgörenhet – skriftlig bekräftelse från välgörenhetsorganisationen osv.
Bostadsköp – köpeavtal, hypoteksdokument osv.
Gåva – kvitton osv.
Resekostnader – resebiljetter, hotellbokningar osv.
d. Information från tredje part (skicka eller ta emot pengar på uppdrag av person eller företag) krävs för att förstå syftet med och typen av relation med Western Union.
Exempel: företagsregistreringsdokument, företags- eller notarieintyg, kontoutdrag som visar åtkomst till tredjepartsmedel osv.