a. Veljaven uradni osebni dokument s fotografijo potrebujemo za preverjanje vaše identitete.

• Primeri: potni list, vozniško dovoljenje, nacionalna osebna izkaznica.

b. Vir sredstev je potreben, da se prepričamo, da denarna nakazila niso povezana z nezakonitimi dejanji in ustrezajo naravi vaše dejavnosti.

• Primeri: bančni izpiski za najmanj zadnje 3 mesece, plačilni listi za najmanj zadnje 3 mesece, pogodba o zaposlitvi, na kateri je navedena plača, dokumentacija o posojilu, prodajna pogodba, potrdilo o dobitku, napoved za odmero davka itd.

c. Podatke o namenu denarnega nakazila ali predvideni uporabi denarja potrebujemo za razumevanje vzroka plačila in vrste razmerja med pošiljateljem in prejemnikom plačila.

Primeri:

• Osebno nakazilo/podpora za družino – za dokazovanje razmerja so primerni naslednji dokumenti: fotografije z osebami, s katerimi ste si pošiljali nakazila, poročni list, rojstni list nasprotne stranke, uradni osebni dokument nasprotne stranke itd.
• Poslovno nakazilo/plačilo blaga/storitev – računi, potrdilo o plačilu, prodajne ali nakupne pogodbe itd.
• Izobraževanje – dokazila o šolninah itd.
• Zdravstveni stroški – bolnišnični računi, lekarniški računi, premije zdravstvenega zavarovanja itd.
• Podpora dobrodelne organizacije – pisno potrdilo dobrodelne organizacije itd.
• Nakup doma – nakupna pogodba, dokumentacija hipotekarnega kredita itd.
• Darilo – računi itd.
• Potni stroški – vozovnice, hotelske rezervacije itd.

d. Podatki o dejavnosti tretje osebe (pošiljanje ali prejemanje denarja v imenu posameznika ali podjetja) so potrebni za razumevanje namena in narave vašega razmerja z družbo Western Union.

• Primeri: dokumentacija o registraciji podjetja, pooblastilo podjetja ali notarja, bančni izpisek, s katerega je razviden dostop do sredstev tretje osebe, itd.