a. Actul de identitate valabil cu fotografie, emis de autorităţi este necesar pentru a vă verifica identitatea.
- Exemple: paşaport, permis de conducere, carte de identitate naţională.
b. Sursa fondurilor este necesară pentru a ne asigura că transferurile de bani nu au legătură cu fapte ilegale şi că acestea corespund cu natura activităţii dvs.
- Exemple: cel puţin extrase bancare din ultimele 3 luni, cel puţin fluturaşi de salariu din ultimele 3 luni, contract de muncă indicând salariul, acte de împrumut, contract de vânzare, bon de câştig, declaraţie fiscală etc.
c. Scopul transferului de bani sau destinaţia vizată a banilor este necesară pentru a înţelege motivul efectuării plăţii şi tipul de relaţii între expeditor şi destinatar.
Exemple:
- Plată personală/ajutor familial – următoarele documente sunt adecvate pentru a dovedi relaţia: imagini cu persoanele cu care aţi tranzacţionat, certificat de căsătorie, certificatul de naştere al celeilalte părţi, actul de identitate emis de autorităţi al celeilalte părţi etc.
- Plată comercială/plată pentru bunuri/servicii – facturi, chitanţe, contracte de vânzare sau cumpărare etc.
- Educaţie – dovada achitării taxelor de şcolarizare etc.
- Cheltuieli medicale - facturi de la spital, chitanţe de la farmacie, prime de asigurări de sănătate etc.
- Ajutor caritabil - confirmare scrisă de la organizaţia caritabilă etc.
- Cumpărare casă – contract de cumpărare, acte de ipotecă etc.
- Cadou – bonuri etc.
- Cheltuieli de călătorie – bilete de călătorie, rezervări la hotel etc.
d. Informaţiile privind activitatea unui terţ (trimiterea sau primirea unor sume de bani în numele unei persoane fizice sau al unei persoane juridice) sunt necesare pentru a înţelege scopul şi natura relaţiei dvs. cu Western Union.
- Exemple: documentele de înregistrare ale unei societăţi, scrisoare de autorizare din partea unei societăţi sau a unui notar, extras bancar indicând accesul la fonduri terţe etc.