a. Um documento de identificação oficial com foto válido é necessário para confirmar sua identidade.
- Exemplos: passaporte, carteira de motorista, RG.
b. A origem dos fundos é necessária para garantir que as transferências de dinheiro não estejam relacionadas a atos ilegais e correspondam à natureza da sua atividade.
- Exemplos: extratos bancários dos últimos 3 meses, comprovantes de pagamento dos últimos 3 meses, contrato de trabalho com salário, documentos de empréstimo, contrato de venda, recibo de aposta premiada, declaração de imposto de renda etc.
c. Finalidade da transferência de dinheiro ou uso pretendido do dinheiro são necessários para entender a razão do pagamento e o tipo de relação entre o remetente e o beneficiário.
Exemplos:
- Remessa pessoal/suporte familiar – os seguintes documentos são suficientes para comprovar a relação: fotos com as pessoas com quem realizou a transação, certidão de casamento, certidão de nascimento da contraparte, documento de identificação oficial da contraparte etc.
- Remessa de negócios/pagamento de bens/serviços – contas, recibos, contratos de compra ou venda etc.
- Educação – comprovante de pagamento de mensalidade etc.
- Despesas médicas – contas de hospitais, recibos de farmácia, prêmios de seguro saúde etc.
- Apoio à caridade – reconhecimento por escrito da instituição de caridade etc.
- Compra de casa – contrato de compra, documentos de hipoteca etc.
- Presente – recibos etc.
- Despesas de viagem – bilhetes de viagem, reservas de hotéis etc.
d. As informações de atividade de terceiros (envio ou recebimento de dinheiro em nome de indivíduo ou empresa) são necessárias para indicar o propósito e a natureza de seu relacionamento com a Western Union.
- Exemplos: documentos de registro da empresa, carta de autorização da empresa ou do tabelião, extrato bancário mostrando acesso a fundos de terceiros etc.