Dependendo do país e do agente onde o destinatário levanta o dinheiro, as identificações aceites irão variar. Geralmente, são aceites passaportes e cartões de identificação nacional. Uma carta de condução poderá não ser válida.

Em alguns casos, também poderá ser necessário verificar a morada actual do destinatário, como, por exemplo, com uma conta de serviços públicos.