a.      Aby zweryfikować Twoją tożsamość, potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej.

• Przykłady: paszport, prawo jazdy, dowód osobisty.

b.      Źródło pochodzenia środków jest potrzebne, abyśmy mogli potwierdzić, że przekazy pieniężne nie są związane z nielegalnymi działaniami i odpowiadają charakterowi Twojej działalności.

• Przykłady: wyciągi bankowe z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, wyciągi z wynagrodzenia z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, umowa o pracę z wynagrodzeniem, dokumenty pożyczkowe, umowa sprzedaży, potwierdzenie wygranej, zeznanie podatkowe itp.

c.      Informacje o celu przekazu pieniężnego lub zamierzonym wykorzystaniu pieniędzy są potrzebne do zrozumienia podstawy dokonania płatności i rodzaju relacji między nadawcą a odbiorcą.

Przykłady:

• Osobiste przekazy pieniężne / wsparcie rodziny – na udowodnienie relacji pozwalają następujące dokumenty: zdjęcia z osobami, z którymi dokonano transakcji, akt małżeństwa, akt urodzenia osoby, z którą dokonano transakcji, dowód tożsamości wystawiony przez organ administracji państwowej w kraju osoby, z którą dokonano transakcji itp.
• Przelewy biznesowe/zapłata za towary/usługi – rachunki, pokwitowania, umowy sprzedaży lub kupna itp.
• Edukacja – potwierdzenie opłaty czesnego itp.
• Wydatki medyczne – rachunki szpitalne, paragony z apteki, składki na ubezpieczenie zdrowotne itp.
• Wsparcie charytatywne – pisemne potwierdzenie z organizacji charytatywnej itp.
• Zakup domu – umowa zakupu, dokumenty hipoteczne itp.
• Prezenty – paragony itp.
• Koszty podróży – bilety, rezerwacje hotelowe itp.

d.      Informacje dotyczące aktywności osób trzecich (wysyłanie lub otrzymywanie pieniędzy w imieniu jednostki lub firmy) są potrzebne do zrozumienia celu i charakteru Twojej relacji z Western Union.

• Przykłady: dokumenty rejestracyjne firmy, pismo upoważniające od firmy lub notariusza, wyciąg bankowy wykazujący dostęp do funduszy osób trzecich itp.