a. Gyldig legitimasjon med bilde er nødvendig for å bekrefte identiteten din.

• Eksempler: pass, førerkort, personnummer.

b. Finansieringskilden er nødvendig for å sikre at pengeoverføringene ikke er relatert til ulovlige handlinger og samsvarer med aktivitettypen din.

• Eksempler: Kontoutskrifter og lønnsslipper som ikke er eldre enn tre måneder, arbeidskontrakt med lønnsbeløp, lånepapirer, salgsavtale, vinnerkvittering, selvangivelse osv.

c. Formålet med pengeoverføringen eller den tiltenkte bruken av pengene er nødvendig for å forstå grunnlaget for å foreta betalingen og typen forhold mellom avsender og mottaker.

Eksempler:

• Personlig pengeoverføring / familiestøtte – følgende dokumenter er egnet til å bevise forholdet: bilder med personer du har samhandlet med, vigselsattest, motpartens fødselsattest, motpartens gyldige legitimasjon med bilde, osv.
• Bedriftsoverføring / betaling for varer / tjenester – regninger, kvitteringer, salgs- eller kjøpsavtaler osv.
• Utdanning – bevis på studielån osv.
• Medisinske utgifter – sykehusregninger, apotekkvitteringer, helseforsikringer osv.
• Veldedighetsstøtte – skriftlig anerkjennelse fra veldedighet osv.
• Boligkjøp – kjøpsavtale, boliglån, panteerklæring osv.
• Gave – kvitteringer osv.
• Reiseutgifter – reisebilletter, hotellbestillinger osv.

d. Opplysninger fra tredjepartsaktiviteter (sending eller mottak av penger på vegne av enkeltpersoner eller bedrifter) er nødvendige for å forstå formålet og type forhold til Western Union.

• Eksempler: virksomhetens registreringsdokumenter, fullmakt fra selskapet eller notarius, kontoutskrift som viser tilgang til tredjeparters midler osv.