Afhankelijk van het land en agentschap waar de ontvanger het geld ophaalt, kunnen er verschillende identiteitsbewijzen vereist zijn. Over het algemeen worden paspoorten en nationale identiteitsbewijzen geaccepteerd. Soms wordt een rijbewijs niet geaccepteerd.

Soms moet de ontvanger ook zijn/haar huidige adres opgeven, bijvoorbeeld voor een energierekening.

Bij een agentschap in België hebt u het volgende nodig:

• De ontvanger moet een identiteitsbewijs met foto en een adresbevestiging (identificatie, energierekening enz.) tonen.
• Agentschappen betalen de controlevraag alleen met bewijs van een verloren identiteitsbewijs voor bedragen tot EUR 2500.
• De ontvanger moet het trackingnummer (MTCN) weten.