a. Een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto is nodig om uw identiteit te verifiëren.
- Voorbeelden: paspoort, rijbewijs, nationaal identiteitsbewijs.
b. De herkomst van geld is nodig om er zeker van te zijn dat de geldtransacties niet gerelateerd zijn aan illegale handelingen en overeenkomen met de aard van uw activiteiten.
- Voorbeelden: ten minste de laatste drie maanden van bankafschriften, ten minste de laatste drie maanden van loonstrookjes, arbeidscontract met salaris, leningpapieren, koopovereenkomst, winstbewijs, belastingaangifte, enz.
c. Het doel van de geldtransactie of het beoogde gebruik van het geld is nodig om de basis voor het doen van de betaling en het soort relatie tussen de verzender en de begunstigde te begrijpen.
Voorbeelden:
- Persoonlijke overboeking/gezinsondersteuning - de volgende documenten zijn geschikt om de relatie te bewijzen: foto’s van de personen met wie u een transactie uitvoert, huwelijksakte, geboorteakte van de tegenpartij, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van de tegenpartij, enz.
- Zakelijke overboeking/betaling voor goederen/diensten - rekeningen, kwitanties, koop- of verkoopovereenkomsten, enz.
- Onderwijs - bewijs van collegegeld, enz.
- Medische kosten - ziekenhuisrekeningen, kwitanties van apotheken, zorgverzekeringspremies, enz.
- Steun aan liefdadigheidsinstellingen - schriftelijke bevestiging van de liefdadigheidsinstelling, enz.
- Aankoop woning - koopovereenkomst, hypotheekdocumenten, enz.
- Geschenk - kwitanties, enz.
- Reiskosten - reistickets, hotelreserveringen, enz.
d. Informatie over de activiteiten van derden (geld sturen of ontvangen namens een individu of bedrijf) is nodig om het doel en de aard van uw relatie met Western Union te begrijpen.
- Voorbeelden: zakelijke registratiedocumenten, machtigingsbrief van het bedrijf of de notaris, bankafschrift waaruit toegang tot het geld van derden blijkt, enz.