• उदाहरणहरू: राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र।

b. पैसा ट्रान्सफर अवैध कार्यहरूसँग सम्बन्धित छैन र तपाईंको गतिविधिको प्रकृतिसँग मेल खान्छ भनी सुनिश्चित गर्न रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ। 

• उदाहरणहरू: कम्तीमा पछिल्लो 3 महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट, कम्तीमा पछिल्लो 3 महिनाको तलब स्लिप, तलबसँगको रोजगारी सम्झौता, लोनका कागजातहरू, बिक्री सम्झौता, जितेको रसिद, कर फिर्ताको विवरण, आदि। 

c. भुक्तानी गर्ने आधार र प्रेषक र भुक्तानीकर्ताबीचको सम्बन्ध बुझ्न पैसा ट्रान्सफरको उद्देश्य वा पैसाको अभिप्रेत प्रयोगसँग सम्बन्धित जानकारी चाहिन्छ। 

उदाहरणहरू: 

• व्यक्तिगत रेमिटेन्स/पारिवारिक सहयोग – सम्बन्ध प्रमाणित गर्न निम्न कागजातहरू उपयुक्त हुन्छन्: तपाईंले कारोबार गरेका व्यक्तिहरूसँगको तस्बिरर, विवाह प्रमाणपत्र, प्रतिपक्षको जन्म प्रमाणपत्र, प्रतिपक्षको सरकारले जारी गरेको परिचयपत्र, आदि। 

• व्यापार रेमिटेन्स/सामान/सेवाहरूको भुक्तानी – बिल, रसिद, बिक्री वा खरिद सम्झौता, आदि। 

• शिक्षा – ट्यूशन शुल्क, आदिको प्रमाण। 

• चिकित्सा खर्च - अस्पतालको बिल, फार्मेसीको रसिद, स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम, आदि। 

• च्यारिटी समर्थन - परोपकारी संस्थाबाट लिखित स्वीकृति, आदि। 

• घर खरिद - खरिद सम्झौता, धितोका कागजातहरू, आदि। 

• उपहार – रसिद, आदि। 

• यात्रा खर्च – यात्रा टिकट, होटल बुकिङ, आदि। 

d. Western Union सँगको तपाईंको सम्बन्धको उद्देश्य र प्रकृति बुझ्न तेस्रो पक्षको गतिविधि (व्यक्तिगत वा व्यवसायको तर्फबाट पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने) जानकारी आवश्यक हुन्छ। 

• उदाहरणहरू: व्यवसाय दर्ता कागजातहरू, कम्पनी वा नोटरी द्वारा दिइएको प्राधिकरणको पत्र, तेस्रो पक्षको कोषमा पहुँच देखाउने बैंक स्टेटमेन्ट, आदि।