က။ သင့်အထောက်အထားကို စိစစ်အတည်ပြုရန် တရားဝင် အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့် ဓာတ်ပုံ ID။
ဥပမာများ- နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်၊ နိုင်ငံသား ID။
ခ။ ငွေလွှဲများသည် တရားမဝင် လုပ်ရပ်များနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ သင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏ သဘောသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် ငွေကြေး အရင်းအမြစ်များကို လိုအပ်ပါသည်။
ဥပမာများ- အနည်းဆုံး 3 လစာ ဘဏ်ရှင်းတမ်းများ၊ အနည်းဆုံး 3 လစာ လစာစလစ်များ၊ လစာပါသည့် အလုပ်အကိုင်စာချုပ်၊ ချေးငွေစာရွက်များ၊ အရောင်း သဘောတူညီချက်၊ ပေါက်မဲပြေစာ၊ အခွန်ပြန်တမ်း ထုတ်ပြန်ချက်၊ စသည်ဖြင့်။
ဂ။ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အခြေခံအကြောင်းရင်းအပြင် ငွေပို့သူနှင့် ငွေလက်ခံသူတို့ကြား တော်စပ်ပုံ အမျိုးအစားကို နားလည်ရန် ငွေလွှဲ၏ ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ငွေများအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးပြုမှုကို လိုအပ်သည်။
ဥပမာများ-
- ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပို့ငွေ/မိသားစု အကူအညီ – အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများသည် တော်စပ်ပုံကို သက်သေပြရန် သင့်တော်ပါသည်- သင်ငွေလွှဲပြုလုပ်သည့်လူများပါသည့် ရုပ်ပုံများ၊ လက်ထပ်စာချုပ်၊ တစ်ဖက်လူ၏ မွေးစာရင်းလက်မှတ်၊ တစ်ဖက်လူ၏ အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့် ID၊ စသည်ဖြင့်
- လုပ်ငန်း ပို့ငွေ/ကုန်စည်များ/ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပေးချေမှု – ဘီလ်များ၊ ပြေစာများ၊ ရောင်းချမှု သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှု သဘောတူညီချက်များ၊ စသည်ဖြင့်။
- ပညာရေး – ကျောင်းလခများ၏ သက်သေအထောက်အထား၊ စသည်ဖြင့်
- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စရိတ်စကများ - ဆေးရုံဘီလ်များ၊ ဆေးဆိုင်ပြေစာများ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ ပရီမီယံများ၊ စသည်ဖြင့်
- ပရဟိတ အထောက်အပံ့ - ပရဟိတထံမှ ရေးသားထားသော အသိအမှတ်ပြုလွှာ၊ စသည်ဖြင့်
- အိမ်ဝယ်ယူမှု – ဝယ်ယူမှု သဘောတူညီချက်၊ အပေါင်စာချုပ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စသည်ဖြင့်
- လက်ဆောင် – ပြေစာများ၊ စသည်ဖြင့်
- ခရီးစရိတ်များ – ခရီးလက်မှတ်များ၊ ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်များ၊ စသည်ဖြင့်
ဃ။ Western Union နှင့် သင့်ဆက်ဆံရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘောသဘာဝကို နားလည်ရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း လုပ်ဆောင်မှု (လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကိုယ်စား ငွေပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံခြင်း) အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်။
ဥပမာများ- လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် နိုတြီ၏ ခွင့်ပြုချက်စာလွှာ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ငွေကြေးများကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ကို ပြသနေသည့် ဘဏ်ရှင်းတမ်း၊ စသည်ဖြင့်