a. ID foto keluaran kerajaan yang sah diperlukan untuk mengesahkan identiti anda.
- Contoh: Pasport, lesen memandu, ID kebangsaan.
b. Sumber dana diperlukan untuk memastikan bahawa pindahan wang tiada kaitan dengan kegiatan haram dan sejajar dengan sifat aktiviti anda.
- Contoh: sekurang-kurangnya penyata bank dalam tempoh 3 bulan yang lalu, sekurang-kurangnya slip gaji dalam tempoh 3 bulan yang lalu, kontrak pekerjaan dengan gaji, dokumen pinjaman, perjanjian jualan, resit hadiah kemenangan, penyata cukai dll.
c. Tujuan pindahan wang atau tujuan penggunaan wang diperlukan untuk memahami dasar pembayaran dibuat dan jenis hubungan antara penghantar dengan penerima.
Contoh:
- Kiriman wang peribadi/nafkah keluarga – dokumen yang berikut sesuai untuk membuktikan hubungan: gambar dengan individu yang membuat urus niaga dengan anda, sijil perkahwinan, sijil kelahiran penerima, ID penerima yang dikeluarkan kerajaan dll.
- Kiriman wang perniagaan/bayaran untuk barangan/perkhidmatan – bil, resit, perjanjian jual beli dll.
- Pendidikan – bukti yuran tuisyen dll.
- Perbelanjaan perubatan – bil hospital, resit farmasi, premium insurans kesihatan dll.
- Sumbangan amal – pengakuan bertulis daripada badan amal dll.
- Pembelian rumah – Perjanjian jual beli, dokumen gadai janji dll.
- Hadiah – resit dll.
- Perbelanjaan perjalanan – tiket perjalanan, tempahan hotel dll.
d. Maklumat aktiviti pihak ketiga (menghantar atau menerima wang bagi pihak individu atau perniagaan) diperlukan untuk memahami tujuan dan sifat hubungan anda dengan Western Union.
- Contoh: dokumen pendaftaran perniagaan, surat kuasa oleh syarikat atau notari, penyata bank yang menunjukkan akses kepada dana pihak ketiga dll.