a. Derīgs valsts izdots personu apliecinošs dokuments ar fotoattēlu ir nepieciešams, lai pārbaudītu jūsu identitāti.
- Piemēri: pase, vadītāja apliecība, valsts izsniegts identifikācijas dokuments.
b. Līdzekļu avots ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka naudas pārvedumi nav saistīti ar nelikumīgām darbībām un atbilst jūsu darbības raksturam.
- Piemērmi: vismaz pēdējo 3 mēnešu bankas kontu izraksti, vismaz pēdējo 3 mēnešu maksājumu kvītis, darba līgums ar algu, aizdevumu dokumenti, tirdzniecības līgums, laimesta kvīts, nodokļu deklarācija utt.
c. Naudas pārveduma mērķis vai paredzētais naudas lietojums ir nepieciešams, lai saprastu maksājuma veikšanas pamatu attiecību veidu starp sūtītāju un saņēmēju.
Piemēri:
- Personisks pārvedums/ģimenes atbalsts — lai pierādītu attiecības, ir piemēroti šādi dokumenti: attēli ar personām, ar kurām kārtojāt darījumus, laulības apliecība, darījuma partnera dzimšanas apliecība, darījuma partnera valsts izdots personu apliecinošs dokuments utt.
- Uzņēmuma pārvedums/maksājums par precēm/pakalpojumiem — rēķini, kvītis, pārdošanas vai pirkšanas līgumi utt.
- Izglītība — mācību maksu apliecinājums utt.
- Medicīnas izdevumi — slimnīcu rēķini, aptieku kvītis, veselības apdrošināšanas maksas utt.
- Atbalsts labdarībai — rakstisks apliecinājums no labdarības iestādes utt.
- Mājokļa pirkums — pirkuma līgums, hipotēkas dokumenti utt.
- Dāvana — kvītis utt.
- Ceļojumu izdevumi — ceļojumu biļetes, viesnīcu rezervācijas utt.
d. Trešās puses aktivitātes (naudas sūtīšana vai saņemšana kādas personas vai uzņēmuma vārdā) informācija ir nepieciešama, lai saprastu jūsu attiecību ar Western Union mērķi un raksturu.
- Piemēri: uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, uzņēmuma vai notāra pilnvara, bankas konta izraksts, kur redzama piekļuve trešās puses līdzekļiem, utt.