• 例：パスポート、運転免許証、国民ID。 

b. 資金源は、送金が違法行為に関連したものでないこと、およびお客様の活動の性質に対応するものであることを確認するために必要です。 

• 例：直近3か月以上の銀行取引明細書、直近3か月以上の給与明細書、給与が記載された雇用契約書、ローン書類、売買契約書、当選証明書、納税申告書など。 

c. 送金の目的または使途は、支払いの根拠および送金人と受取人の関係の種類を把握するために必要です。 

例： 

• 個人送金／家族の支援 – 取引した相手との写真、婚姻証明書、相手の出生証明書、相手の政府発行の身分証明書など、関係を証明できる書類が適切です。 

• ビジネス送金／商品やサービスの支払い – 請求書、領収書、売買契約書など。 

• 教育 – 授業料の証明書など。 

• 医療費 - 病院の請求書、薬局の領収書、健康保険料など。 

• チャリティー支援 - 慈善団体からの礼状など。 

• 自宅購入 – 売買契約書、住宅ローン書類など。 

• 贈与 –領収書など。 

• 旅行費用 – 旅行チケット、ホテル予約など。 

d. 第三者の活動（個人または法人の代理としての送金または受取）の情報は、目的およびお客様とWestern Unionの関係の性質を把握するために必要です。 

• 例：事業登録書類、会社または公証人による認可書、第三者の資金の入手方法がわかる銀行取引明細書など。