a. Per verificare la tua identità è necessario un documento d'identità valido con foto emesso dal governo.

• Esempi: passaporto, patente di guida, carta di identità nazionale.

b. L'origine dei fondi è necessaria per garantire che i trasferimenti di denaro non siano correlati ad atti illegali e corrispondano alla natura della tua attività.

• Esempi: almeno gli ultimi 3 mesi di estratti conto bancari, almeno gli ultimi 3 mesi di buste paga, contratto di lavoro con stipendio, documenti di prestito, accordo di vendita, ricevuta vincente, dichiarazione dei redditi, ecc.

c. Lo scopo del trasferimento di denaro o l'uso previsto del denaro è necessario per comprendere la natura del pagamento e il tipo di relazione tra il mittente e il beneficiario.

Esempi:

• Rimesse personali/supporto familiare – i seguenti documenti sono adatti a dimostrare il rapporto di parentela: foto con le persone con cui si è effettuata la transazione, certificato di matrimonio, certificato di nascita della controparte, documento d'identità della controparte emesso dal governo, ecc.
• Rimesse/pagamenti aziendali per beni/servizi – fatture, ricevute, accordi di vendita o di acquisto, ecc.
• Istruzione – prova delle tasse scolastiche, ecc..
• Spese mediche - spese ospedaliere, ricevute di farmacia, premi dell'assicurazione malattia, ecc.
• Beneficenza – riconoscimento scritto da parte dell'ente di beneficenza, ecc.
• Acquisto di una casa – contratto di acquisto, documenti ipotecari, ecc.
• Regalo – ricevute, ecc..
• Spese di viaggio – biglietti, prenotazioni alberghiere, ecc.

d. Le informazioni sulle attività di terze parti (invio o ricezione di denaro per conto di un individuo o di un'azienda) sono necessarie per comprendere lo scopo e la natura del rapporto con Western Union.

• Esempi: documenti di registrazione dell'azienda, lettera di autorizzazione da parte della società o del notaio, estratto conto bancario che mostra l'accesso a fondi di terze parti, ecc.