• Contoh: paspor, surat izin mengemudi., kartu identitas nasional.

b. Sumber dana diperlukan untuk memastikan transfer uang tidak terkait dengan tindakan ilegal dan sesuai dengan aktivitas Anda. 

• Contoh: laporan mutasi bank dalam 3 bulan terakhir, slip gaji dalam 3 bulan terakhir, kontrak kerja dengan keterangan gaji, laporan pinjaman, perjanjian penjualan, tanda bukti memenangkan hadiah, laporan pengembalian pajak, dsb. 

c. Tujuan transfer uang atau tujuan penggunaan uang diperlukan untuk mengetahui alasan melakukan pembayaran dan jenis hubungan antara pengirim dan penerima pembayaran. 

Misalnya: 

• Pengiriman uang pribadi/dukungan keluarga – dokumen berikut ini dapat digunakan untuk membuktikan hubungan: foto dengan orang yang bertransaksi dengan Anda, surat nikah, akta kelahiran orang yang dituju, dokumen identitas orang yang dituju yang diterbitkan oleh pemerintah, dsb. 

• Pengiriman uang/pembayaran bisnis untuk barang/jasa – tagihan, tanda terima, perjanjian jual-beli, dsb. 

• Pendidikan – bukti biaya pendidikan, dsb. 

• Pengeluaran medis - tagihan rumah sakit, tanda terima apotek, premi asuransi kesehatan, dsb. 

• Dukungan amal - keterangan tertulis dari badan amal, dsb. 

• Pembelian rumah – perjanjian pembelian, dokumen hipotek, dsb. 

• Hadiah – tanda terima, dsb. 

• Biaya perjalanan – tiket perjalanan, pemesanan hotel, dsb. 

d. Informasi aktivitas pihak ketiga (mengirim atau menerima uang atas nama perorangan atau bisnis) diperlukan untuk mengetahui tujuan dan sifat hubungan Anda dengan Western Union. 

• Misalnya: dokumen pendaftaran bisnis, surat pengesahan dari perusahaan atau notaris, laporan mutasi bank yang menunjukkan akses ke dana pihak ketiga, dsb.