a. Személyazonosságának igazolásához érvényes, hatóság által kiállított fényképes személyazonosító okmányra van szükségünk.

• Például: útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány.

b. Az összeg forrására azért van szükségünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a pénzátutalások nem kapcsolódnak illegális cselekményekhez, és megfelelnek az Ön tevékenysége jellegének.

• Például: legalább az utolsó 3 havi bankszámlakivonatok, legalább az utolsó 3 havi fizetési bizonylatok, fizetést tartalmazó munkaszerződés, hitelpapírok, adásvételi szerződés, nyereményekről szóló bizonylatok, adóbevallási nyilatkozat stb.

c. A pénzátutalás céljára vagy a pénz tervezett felhasználására azért van szükségünk, hogy megértsük a kifizetés alapját, valamint a küldő és a fogadó fél közötti kapcsolatok típusát.

Például:

• Személyes átutalás/családi támogatás – a következő dokumentumok alkalmasak a kapcsolat igazolására: fényképek azokkal a személyekkel, akikkel tranzakciót bonyolított, házassági anyakönyvi kivonat, a másik fél születési anyakönyvi kivonata, a másik fél hatóság által kiállított személyazonosító okmánya stb.
• Üzleti átutalás/áru/szolgáltatás kifizetése – számlák, nyugták, adásvételi szerződések stb.
• Oktatás – tandíj igazolása stb.
• Orvosi kiadások – kórházi számlák, gyógyszertári nyugták, egészségbiztosítási díjak stb.
• Jótékonysági támogatás – írásos elismerés a jótékonysági szervezettől stb.
• Lakásvásárlás – adásvételi szerződés, jelzáloghitel-szerződések stb.
• Ajándék – nyugták stb.
• Utazási költségek – menetjegyek, szállásfoglalások stb.

d. Harmadik fél tevékenységével (pénz küldése vagy fogadása az egyén vagy a vállalkozás nevében) kapcsolatos információkra azért van szükségünk, hogy megértsük az Ön és a Western Union közötti kapcsolat célját és jellegét.

• Például: cégbejegyzési dokumentumok, a társaság vagy a közjegyző hatósági levele, a harmadik fél pénzeszközeihez való hozzáférést igazoló banki kivonat stb.