a. Službeni dokument s fotografijom potreban je za potvrdu vašeg identiteta.

• Primjeri: putovnica, vozačka dozvola, osobna iskaznica.

b. Informacije o izvoru sredstava potrebne su kako bismo bili sigurni da prijenosi novca nisu povezani s protuzakonitim radnjama i da odgovaraju prirodi vaše aktivnosti.

• Primjeri: bankovni izvodi za najmanje 3 zadnja mjeseca, obračuni plaće za najmanje 3 zadnja mjeseca, ugovor o zaposlenju s navedenom plaćom, dokumenti o zajmu, kupoprodajni ugovor, potvrde o dobitku, izjava o povratu poreza itd.

c. Informacije o svrhi prijenosa novca ili namjeni novca potrebne su kako bismo razumjeli temelj plaćanja i vrstu odnosa između pošiljatelja i primatelja.

Primjeri:

• Osobna doznaka / obiteljska podrška – sljedeći dokumenti prihvatljivi su za dokazivanje odnosa: fotografije s osobama s kojima izvršavate transakcije, vjenčani list, rodni list druge strane, službeni identifikacijski dokument druge strane itd.
• Poslovna doznaka / plaćanje roba/usluga – računi, potvrde, kupoprodajni ugovori itd.
• Obrazovanje – dokaz o školarinama itd.
• Troškovi liječenja – bolnički računi, potvrde iz ljekarne, premije zdravstvenog osiguranja itd.
• Dobrotvorna pomoć – pisana potvrda od dobrotvorne udruge itd.
• Kupnja doma – kupoprodajni ugovor, dokumenti o hipoteci itd.
• Dar – računi itd.
• Putni troškovi – putne karte, rezervacije hotela itd.

d. Informacije o aktivnostima treće strane (slanje ili primanje novca u ime pojedinca ili tvrtke) potrebne su kako bi se razumjela svrha i priroda vašeg odnosa s tvrtkom Western Union.

• Primjeri: dokumenti o registraciji tvrtke, pismo autorizacije od tvrtke ili javnog bilježnika, bankovni izvod u kojem se navodi pristup sredstvima treće strane itd.