a. आपकी पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए सरकार द्वारा जारी मान्य फ़ोटो ID की आवश्यकता है.
- उदाहरण: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, नेशनल ID.
b. यह सुनिश्चित करना फ़ंड्स के स्रोत के लिए ज़रूरी है, कि मनी ट्रांसफ़र गैरकानूनी कार्यों से संबंधित नहीं है और आपकी गतिविधि की प्रकृति के अनुरूप है.
- उदाहरण: कम से कम पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट, कम से कम पिछले 3 महीनों की पेस्लिप, वेतन के साथ रोज़गार अनुबंध, ऋण पत्र, बिक्री समझौता, जीत की रसीद, टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट, आदि.
c. मनी ट्रांसफ़र का उद्देश्य या पैसे का इच्छित उपयोग पेमेंट करने के आधार और प्रेषक और भुगतानकर्ता के बीच संबंधों के प्रकार को समझने के लिए आवश्यक है.
उदाहरण:
- व्यक्तिगत प्रेषण/पारिवारिक सहायता - निम्नलिखित दस्तावेज़ संबंध के प्रमाण के लिए उपयुक्त हैं: जिन लोगों के साथ आपने ट्रांज़ैक्शन किया है उनके साथ तस्वीरें, विवाह प्रमाण पत्र, प्रतिपक्ष का जन्म प्रमाण पत्र, प्रतिपक्ष की सरकार द्वारा जारी ID, आदि.
- व्यापार प्रेषण/वस्तुओं/सेवाओं के लिए पेमेंट - बिल, रसीदें, बिक्री या खरीद समझौते, आदि.
- शिक्षा - ट्यूशन फ़ीस आदि का प्रमाण.
- चिकित्सा खर्च - अस्पताल के बिल, फार्मेसी की रसीदें, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, आदि.
- चैरिटी समर्थन - चैरिटी से लिखित स्वीकृति, आदि.
- घर क्रय करना - खरीद समझौता, बंधक दस्तावेज़, आदि.
- उपहार - रसीदें, आदि.
- यात्रा ख़र्च - यात्रा टिकट, होटल बुकिंग, आदि.
d. Western Union के साथ आपके संबंधों के उद्देश्य और प्रकृति को समझने के लिए तीसरे पक्ष की गतिविधि (व्यक्ति या व्यवसाय की ओर से पैसा भेजना या प्राप्त करना) की जानकारी आवश्यक है.
- उदाहरण: व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़, कंपनी या नोटरी द्वारा प्राधिकरण पत्र, तीसरे पक्ष के पैसे का एक्सेस दिखाने वाला बैंक स्टेटमेंट, आदि.