a. आपकी पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए सरकार द्वारा जारी मान्य फ़ोटो ID की आवश्यकता है.
उदाहरण: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, नेशनल ID.
b. यह पक्का करने के लिए फ़ंड्स के सोर्स जानने की आवश्यकता है कि मनी ट्रांसफ़र गैरकानूनी कार्यों से संबंधित नहीं है और आपकी गतिविधि की प्रकृति के अनुरूप है.
उदाहरण: कम से कम लेटेस्ट 3 महीने के बैंक, कम से कम लेटेस्ट 3 महीने की वेतन रसीद, वेतन के साथ रोजगार अनुबंध, लोन के पेपर, बिक्री समझौता, विनिंग रसीद, टैक्स रिटर्न विवरण, आदि.
c. मनी ट्रांसफ़र का उद्देश्य या पैसे का इच्छित उपयोग पेमेंट करने के आधार और प्रेषक और भुगतानकर्ता के बीच संबंधों के प्रकार को समझने के लिए आवश्यक है.
उदाहरण:
- व्यक्तिगत प्रेषण/पारिवारिक सहायता – निम्नलिखित दस्तावेज़ रिश्ते को साबित करने के लिए उपयुक्त हैं: जिन लोगों के साथ आपने ट्रांज़ैक्शन किया है उनके साथ तस्वीरें, विवाह प्रमाण पत्र, प्रतिपक्ष का जन्म प्रमाण पत्र, प्रतिपक्ष की सरकार द्वारा जारी ID, आदि.
- व्यावसायिक प्रेषण/वस्तुओं/सेवाओं के लिए भुगतान – बिल, रसीदें, बिक्री या खरीद समझौते, आदि.
- शिक्षा – ट्यूशन फ़ीस का प्रमाण आदि.
- चिकित्सा पर खर्च - अस्पताल के बिल, फ़ार्मेसी रसीदें, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, आदि.
- दान सहायता - दान संस्था से लिखित स्वीकृति, आदि.
- घर खरीदी – खरीद समझौता, मोर्टगेज़ दस्तावेज़, आदि.
- उपहार - रसीदें, आदि.
- यात्रा पर खर्च - यात्रा टिकट, होटल बुकिंग, आदि.
d. Western Union के साथ आपके संबंधों के उद्देश्य और प्रकृति को समझने के लिए तीसरे पक्ष की गतिविधि (व्यक्ति या व्यवसाय की ओर से पैसे भेजना या प्राप्त करना) की जानकारी आवश्यक है.
उदाहरण: व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़, कंपनी या नोटरी द्वारा प्राधिकरण पत्र, तीसरे पक्ष के पैसे का एक्सेस दिखाने वाला बैंक स्टेटमेंट, आदि."