Notre service Connaissance du client mène des entrevues sur la conformité avec des clients fréquents afin de se conformer aux règles internes.

Votre utilisation future de nos services dépend du résultat de cette entrevue. Ces entrevues permettront de recueillir de l’information sur l’objectif et la source de vos transferts, ainsi que sur la relation avec vos expéditeurs et réceptionnaires. Nous pouvons demander des renseignements supplémentaires par courriel ou pendant l’entrevue verbale.

Visitez notre page de sensibilisation à la fraude pour obtenir de plus amples renseignements.