a. Une pièce d'identité officielle avec photo en cours de validité est requise pour vérifier votre identité.

• Exemple : passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale.

b. Des documents prouvant l'origine de l'argent sont requis pour s'assurer que les transferts d'argent ne sont pas liés à des actes illégaux et correspondent à la nature de votre activité.

• Exemples : au moins les 3 derniers relevés bancaires mensuels, les 3 derniers bulletins de salaire, le contrat de travail avec salaire, les documents de prêt, le contrat de vente, le reçu gagnant, la déclaration des revenus, etc.

c. Vous devez indiquer l'objet du transfert d'argent ou l'utilisation prévue de l'argent afin que nous puissions comprendre la base du paiement et le type de relations entre l'expéditeur et le bénéficiaire.

Exemples :

• Versement personnel/Soutien familial. Les documents suivants permettent de prouver la relation : photos accompagnées de la ou des personnes avec lesquelles vous avez effectué des transactions, certificat de mariage, certificat de naissance et pièce d'identité officielle de l'autre partie, etc.
• Versement/Paiement professionnel pour les biens/services : factures, reçus, contrats de vente ou d'achat, etc.
• Formation : preuve des frais de scolarité, etc.
• Frais médicaux : factures d'hôpital, reçus de pharmacie, primes d'assurance maladie, etc.
• Soutien à des organismes de bienfaisance : accusé de réception écrit des organismes de bienfaisance, etc.
• Achat d'un logement : contrat d'achat, documents hypothécaires, etc.
• Cadeaux : reçus, etc.
• Frais de déplacement : billets de transport, réservations d'hôtel, etc.

d. Des informations sur l'activité du tiers (envoi ou réception d'argent pour le compte d'une personne ou d'une entreprise) sont requises pour comprendre l'objet et la nature de votre relation avec Western Union.

• Exemples : documents d'immatriculation commerciale, lettre d'autorisation de la société ou du notaire, relevé bancaire montrant l'accès aux fonds de tiers, etc.