a. Une pièce d'identité officielle avec photo en cours de validité est requise pour vérifier votre identité.

Exemples : passeport, permis de conduire, carte nationale d'identité.
b. L'origine des fonds est nécessaire pour s'assurer que les transferts d'argent ne sont pas liés à des actes illégaux et correspondent à la nature de votre activité.

Exemples : au moins les 3 derniers relevés bancaires mensuels, les 3 derniers bulletins de salaire, le contrat de travail avec salaire, les documents de prêt, le contrat de vente, le reçu gagnant, la déclaration des revenus, etc.
c. Vous devez indiquer l'objet du transfert d'argent ou l'utilisation prévue de l'argent afin que nous puissions comprendre la base du paiement et le type de relations entre l'expéditeur et le bénéficiaire.

Exemples :
Remise de fonds personnelle/soutien familial : les documents suivants permettent de prouver la relation : photos avec les personnes avec lesquelles vous avez effectué des transactions, certificat de mariage, certificat de naissance de la contrepartie, pièce d'identité officielle de la contrepartie, etc.
Versement/paiement professionnel pour les biens/services : factures, reçus, accords de vente ou d'achat, etc.
Formation : justificatif des frais de scolarité, etc.
Frais médicaux : factures d'hôpital, reçus de pharmacie, primes d'assurance maladie, etc.
Soutien à une association caritative : accusé de réception écrit de l'association caritative, etc.
Achat d'un logement : contrat d'achat, documents de prêt immobilier, etc.
Cadeaux : reçus, etc.
Frais de déplacement : billets de voyage, réservations d'hôtel, etc.
D. Les informations relatives à l'activité d'un tiers (envoi ou réception d'argent pour le compte d'un individu ou d'une entreprise) sont nécessaires pour comprendre l'objectif et la nature de votre relation avec Western Union.

Exemples : documents d'immatriculation commerciale, lettre d'autorisation de la société ou du notaire, relevé bancaire montrant l'accès aux fonds de tiers, etc.