a. Voimassa oleva viranomaisen myöntämä henkilötodistus tarvitaan henkilöllisyytesi tunnistamiseen.
Esimerkkejä: passi, ajokortti, henkilökortti
b. Rahan lähde tarvitaan sen varmistamiseksi, että rahansiirrot vastaavat toimenpiteesi luonnetta eivätkä liity laittomaan toimintaan.
Esimerkkejä: tiliotteet vähintään viimeiseltä 3 kuukaudelta, palkkakuitit vähintään viimeiseltä 3 kuukaudelta, työsopimus palkkatietoineen, lainasopimus, myyntisopimus, voittolipuke, veronpalautusasiakirja jne.
c. Rahansiirron tarkoitus tai rahojen käyttötarkoitus tarvitaan siksi, että voimme ymmärtää maksusuorituksen perusteen sekä lähettäjän ja maksunsaajan välisen suhteen.
Esimerkkejä:
Henkilökohtainen maksu / tuki perheelle – voit todistaa suhteen seuraavilla asiakirjoilla: valokuvia sinusta ja henkilöistä, joiden kanssa toimit, avioliittotodistus, vastapuolen syntymätodistus, vastapuolen valtion myöntämä henkilötodistus jne.
Liiketoimintamaksu / maksu tuotteista/palveluista – laskut, kuitit, myynti- tai ostosopimus jne.
Koulutus – todiste lukukausimaksuista jne.
Sairaanhoitokulut – sairaalalaskut, apteekkikuitit, sairasvakuutusasiakirjat jne.
Hyväntekeväisyys – kirjallinen todistus hyväntekeväisyysjärjestöltä jne.
Kodin osto – ostosopimus, asuntolaina-asiakirjat jne.
Lahja – kuitit jne.
Matkakulut – matkaliput, hotellivaraukset jne.
d. Kolmannen osapuolen toimintaa (rahan lähettäminen tai vastaanottaminen henkilön tai yrityksen puolesta) koskevat tiedot tarvitaan siksi, jotta voimme ymmärtää sinun ja Western Unionin välisen suhteen tarkoituksen ja luonteen.
Esimerkkejä: yhtiön rekisteröintiasiakirjat, yrityksen tai notaarin valtuutuskirje, tiliote, josta näkyy kolmannen osapuolen rahojen käyttöoikeus jne.