a. Se necesita una identificación válida con fotografía emitida por el gobierno para verificar tu identidad.

• Ejemplos: pasaporte, licencia de conducir, identificación nacional.

b. El origen de los fondos es necesario para asegurarse de que las remesas de dinero no estén relacionadas con actos ilegales y correspondan a la naturaleza de tu actividad.

• Ejemplos: estados de cuenta bancarios de al menos los últimos 3 meses, recibos de nómina de al menos los últimos 3 meses, contrato de empleo con salario, documentos de préstamo, acuerdo de venta, recibo de premio, declaración de impuestos, etc.

c. El propósito de la remesa de dinero o el uso previsto del dinero es necesario a fin de comprender el motivo para realizar el pago y el tipo de relaciones entre el remitente y el beneficiario.

Ejemplos:

• Remesas personales o de apoyo familiar. Los siguientes documentos son adecuados para demostrar la relación: fotografías con las personas con las que realizaste remesas, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de la contraparte, identificación emitida por el gobierno de la contraparte, etc.
• Remesa comercial o pago por bienes o servicios: facturas, recibos, acuerdos de venta o compra, etc.
• Educación: evidencia de cuotas de matrícula, etc.
• Gastos médicos: facturas hospitalarias, recibos de farmacia, primas de seguro médico, etc.
• Apoyo a organizaciones benéficas: reconocimiento escrito de la organización benéfica, etc.
• Compra de hogar: contrato de compra, documentos hipotecarios, etc.
• Regalo: recibos, etc.
• Gastos de viaje: boletos de viaje, reservas de hotel, etc.

d. Se necesita información sobre actividades de terceros (envío o recepción de dinero en nombre de una persona o negocio) para comprender el propósito y la naturaleza de tu relación con Western Union.

• Ejemplos: documentos de registro comercial, carta de autorización de la empresa o notario, estado de cuenta que muestre acceso a fondos de terceros, etc.