a. Se necesita una identificación con foto válida emitida por el gobierno para verificar tu identidad.

• Ejemplos: pasaporte, licencia de conducir, identificación nacional.

b. El origen de los fondos es necesario para asegurarse de que las transferencias de dinero no estén relacionadas con actos ilegales y correspondan a la naturaleza de tu actividad.

• Ejemplos: al menos los últimos 3 meses de estados de cuenta bancarios, al menos los últimos 3 meses de recibos de nóminas, contrato de empleo con salario, papeles de préstamo, acuerdo de venta, recibo de premio, declaración de impuestos, etc.

c. El propósito de la transferencia de dinero o el uso previsto del dinero es necesario a fin de comprender la base para realizar el pago y el tipo de relaciones entre el remitente y el beneficiario.

Ejemplos:

• Remesas personales/apoyo familiar: los siguientes documentos son adecuados para demostrar la relación: fotografías con las personas con las que realizaste transferencias, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de la contraparte, identificación emitida por el Gobierno de la contraparte, etc.
• Remesa comercial/pago por bienes/servicios: facturas, recibos, acuerdos de venta o compra, etc.
• Educación: evidencia de cuotas de matrícula, etc.
• Gastos médicos: facturas hospitalarias, recibos de farmacia, primas de seguro médico, etc.
• Apoyo a organizaciones benéficas: reconocimiento escrito de la organización benéfica, etc.
• Compra de hogar: contrato de compra, documentos hipotecarios, etc.
• Regalo: recibos, etc.
• Gastos de viaje: boletos de viaje, reservas de hotel, etc.

d. Se necesita información sobre actividades de terceros (envío o recepción de dinero en nombre de una persona o negocio) para comprender el propósito y la naturaleza de tu relación con Western Union.

• Ejemplos: documentos de registro comercial, carta de autorización de la empresa o notario, estado de cuenta que muestra acceso a fondos de terceros, etc.