Nuestro departamento Conozca a su cliente (KYC) realiza entrevistas de cumplimiento con clientes frecuentes para cumplir con las reglas internas. 

 

Tu uso futuro de nuestros servicios depende del resultado de esta entrevista. Estas entrevistas recopilarán información sobre el propósito y el origen de tus transferencias, y la relación con tus remitentes y destinatarios. Podemos solicitar información adicional por correo electrónico o durante la entrevista verbal.

Visita nuestra página Prevención de fraudes para obtener más información.