a. Για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας απαιτείται επίσημο δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία.

• Παραδείγματα: Διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, επίσημο δελτίο ταυτότητας.

b. Η πηγή των χρημάτων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές χρημάτων δεν σχετίζονται με παράνομες ενέργειες και αντιστοιχούν στη φύση της δραστηριότητάς σας.

• Παραδείγματα: Τουλάχιστον οι τρεις τελευταίοι μήνες τραπεζικών καταστάσεων λογαριασμών, τουλάχιστον οι τρεις τελευταίοι μήνες εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθού, η σύμβαση εργασίας με τον μισθό, έγγραφα δανείων, συμφωνίες πώλησης, βεβαιώσεις κερδών, φορολογικές δηλώσεις, κ.λπ.

c. Ο σκοπός της μεταφοράς χρημάτων ή η προοριζόμενη χρήση των χρημάτων απαιτούνται για την κατανόηση της βάσης για την πραγματοποίηση της πληρωμής και του είδους των σχέσεων μεταξύ του αποστολέα και του δικαιούχου.

Παραδείγματα:

• Προσωπικό έμβασμα/οικογενειακή υποστήριξη – τα ακόλουθα έγγραφα είναι κατάλληλα για να αποδείξουν τη σχέση: Φωτογραφίες με άτομα με τα οποία έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης αντισυμβαλλομένου, επίσημο έγγραφο ταυτότητας του αντισυμβαλλομένου κ.λπ.
• Επαγγελματικό έμβασμα/πληρωμές για αγαθά/υπηρεσίες – τιμολόγια, αποδείξεις, συμφωνίες πώλησης ή αγοράς κ.λπ.
• Εκπαίδευση – αποδεικτικά στοιχεία διδάκτρων κ.λπ.
• Ιατρικά έξοδα - λογαριασμοί νοσοκομείου, αποδείξεις φαρμακείου, ασφάλιστρα υγείας κ.λπ.
• Φιλανθρωπική υποστήριξη - γραπτή επιβεβαίωση από τη φιλανθρωπική οργάνωση κ.λπ.
• Αγορά κατοικίας – συμφωνία αγοράς, έγγραφα υποθήκης κ.λπ.
• Δώρο – αποδείξεις κ.λπ.
• Έξοδα ταξιδιού – ταξιδιωτικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων κ.λπ.

d. Για να γίνει κατανοητός ο σκοπός και η φύση της σχέσης σας με τη Western Union, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα τρίτων (αποστολή ή λήψη χρημάτων εκ μέρους ατόμων ή επιχειρήσεων).

• Παραδείγματα: Έγγραφα εγγραφής επιχείρισης, επιστολή εξουσιοδότησης από την εταιρεία ή συμβολαιογράφο, τραπεζική κατάσταση λογαριασμού που δείχνει την πρόσβαση σε κεφάλαια τρίτων κ.λπ.