a. Zur Überprüfung Ihrer Identität wird ein gültiger, offizieller Lichtbildausweis benötigt.
- Beispiele: Reisepass, Führerschein, Personalausweis.
b. Informationen zur Herkunft der Mittel werden benötigt, um sicherzustellen, dass die Geldtransfers nicht im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stehen und dem Zweck Ihrer Transaktionen entsprechen.
- Beispiele: Kontoauszüge der letzten drei Monate, Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, Arbeitsverträge mit Gehaltsangabe, Darlehensunterlagen, Verkaufsverträge, Gewinnbelege, Steuerbescheide usw.
c. Informationen über den Zweck des Geldtransfers oder die beabsichtigte Verwendung des Geldes werden benötigt, um den Grund für die Zahlung und die Art der Beziehungen zwischen Absender und Zahlungsempfänger zu verstehen.
Beispiele für geeignete Dokumente:
- Persönliche Verwendung/Unterstützung der Familie – Fotos mit Personen, mit denen Sie Transaktionen getätigt haben, Heiratsurkunde, Geburtsurkunde der anderen Partei, offizieller Lichtbildausweis der anderen Partei usw.
- Geschäftliche Überweisungen/Zahlungen für Waren/Dienstleistungen – Rechnungen, Belege, Verkaufs- oder Kaufverträge usw.
- Bildung – Belege für Studiengebühren usw.
- Medizinische Ausgaben – Krankenhausrechnungen, Apothekenbelege, Krankenversicherungsprämien usw.
- Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen – schriftliche Bestätigung der Wohltätigkeitsorganisation usw.
- Eigenheim – Kaufvertrag, Hypothekendokumente usw.
- Geschenk – Belege usw.
- Reisekosten – Reisetickets, Hotelbuchungen usw.
d. Angaben zu Dritten ( beim Senden oder Empfangen von Geld im Namen einer Einzelperson oder eines Unternehmens) werden benötigt, um den Zweck und die Art Ihrer Beziehung mit Western Union zu verstehen.
- Beispiele: Unterlagen zur Gewerbeanmeldung, Bevollmächtigungsschreiben eines Unternehmens oder Notars, Bankauszug, aus dem hervorgeht, dass auf Drittmittel zugegriffen wurde, usw.