a. Et gyldigt billed-id udstedt af myndighederne er nødvendigt for at bekræfte din identitet. 

• Eksempler: pas, kørekort, nationalt id. 

b. En finansieringskilde er nødvendig for at sikre, at pengeoverførslerne ikke er relateret til ulovlige handlinger, og at de svarer til din aktivitets art. 

• Eksempler: kontoudtog for mindst de sidste 3 måneder, lønsedler for mindst de sidste 3 måneder, ansættelseskontrakt med løn, lånebevis, salgsaftale, bevis på gevinst, selvangivelse osv. 

c. Formålet med pengeoverførslen eller den tilsigtede brug af pengene er nødvendige for at forstå baggrunden for betalingen og arten af relationerne mellem afsender og modtager. 

Eksempler: 

• Personlig pengeoverførsel/familiestøtte – følgende dokumenter er egnede til at bevise relationer: billeder med personer, du har haft transaktioner med, vielsesattest, modpartens fødselsattest, modpartens id udstedt af myndighederne osv. 

• Forretningsmæssig pengeoverførsel/betaling for varer/tjenester – regninger, kvitteringer, salgs- eller købsaftaler osv. 

• Uddannelse – dokumentation for undervisningsgebyrer osv. 

• Lægeudgifter – hospitalsregninger, kvitteringer fra apotek, sygeforsikringspræmier osv. 

• Støtte til velgørenhed – skriftlig bekræftelse fra velgørenhedsorganisationen osv. 

• Huskøb – købsaftale, lånebeviser osv. 

• Gave – kvitteringer osv. 

• Rejseudgifter – rejsebilletter, hotelreservationer osv. 

d. Oplysninger om tredjepartsaktiviteter (afsendelse eller modtagelse af penge på vegne af enkeltpersoner eller virksomheder) er nødvendige for at forstå formålet med og arten af din relation til Western Union. 

• Eksempler: virksomhedsregistreringsdokumenter, virksomhedens eller notarens autorisationsbrev, kontoudtog, der viser adgang til tredjepartsmidler osv.