ক. আপনার পরিচয় যাচাই করার জন্য সরকার কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ ফটো আইডর প্রয়োজন।উদাহরণ: পাসপোর্ট, ড্রাইভারের লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র।
খ. অর্থ স্থানান্তরগুলি অবৈধ কাজের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং আপনার কার্যকলাপের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করতে তহবিলের উৎস জানা প্রয়োজন।উদাহরণ: কমপক্ষে সর্বশেষ 3 মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, কমপক্ষে সর্বশেষ 3 মাসের পে স্লিপ, বেতন সহ কর্মসংস্থানের চুক্তি, ঋণপত্র, বিক্রয় চুক্তি, ক্রয়ের রসিদ, ট্যাক্স রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইত্যাদি।
গ. অর্থ স্থানান্তরের উদ্দেশ্য বা অর্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদানের ভিত্তি এবং প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে সম্পর্কের ধরন বোঝার জন্য এর প্রয়োজন।উদাহরণ:ব্যক্তিগত রেমিটেন্স/পারিবারিক সহায়তা – নিম্নলিখিত ডকুমেন্ট সম্পর্ক প্রমাণের জন্য উপযুক্ত: আপনি যে ব্যক্তির সাথে লেনদেন করেছেন তার ছবি, বিবাহের শংসাপত্র, প্রতিপক্ষের জন্ম শংসাপত্র, প্রতিপক্ষের সরকার জারি করা আইডি ইত্যাদি।
- পণ্য/পরিষেবার জন্য ব্যবসায়িক রেমিটেন্স/পেমেন্ট – বিল, রসিদ, বিক্রয় বা ক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।
- শিক্ষা – টিউশন ফি প্রমাণ, ইত্যাদি
- চিকিৎসা খরচ - হাসপাতালের বিল, ফার্মেসি রসিদ, স্বাস্থ্য বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি।
- দাতব্য সহায়তা - দাতব্য সংস্থা থেকে লিখিত স্বীকৃতি, ইত্যাদি।
- বাড়ি কেনা – ক্রয়ের চুক্তি, বন্ধকী নথিপত্র, ইত্যাদি।
- উপহার – রসিদ, ইত্যাদ।
- ভ্রমণের খরচ – ভ্রমণের টিকিট, হোটেল বুকিং, ইত্যাদি।
ঘ. Western Union-এর সাথে আপনার সম্পর্কের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি বোঝার জন্য তৃতীয় পক্ষের ক্রিয়াকলাপ (ব্যক্তি বা ব্যবসায়ের পক্ষে অর্থ প্রেরণ বা গ্রহণ করা) সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন।উদাহরণ: ব্যবসায়িক নিবন্ধনের নথি, কোম্পানি বা নোটারি কর্তৃক অনুমোদনের চিঠি, তৃতীয় পক্ষের তহবিলে অ্যাক্সেস দেখানো ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ইত্যাদি।"