أ . مطلوب بطاقة هوية صالحة مرفقة بصورة صادرة عن الحكومة للتحقق من هويتك.
- أمثلة على ذلك: جواز السفر، ورخصة القيادة، والهوية الوطنية.
ب . إن مصدر الأموال مطلوب للتأكد من أن عمليات تحويل الأموال لا تتعلق بأفعال غير قانونية وتتوافق مع طبيعة نشاطك.
- أمثلة على ذلك: كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر على الأقل، وقسائم رواتب لآخر 3 أشهر على الأقل، وعقد العمل مع الراتب، وأوراق القرض، واتفاقية البيع، وإيصال الفوز، وبيان الإقرار الضريبي، وإلخ.
ج . إن الغرض من تحويل الأموال أو الاستخدام المقصود للأموال مطلوب لفهم الأساس لإجراء الدفع ونوع العلاقات بين المرسِل والمستفيد.
أمثلة على ذلك:
- التحويلات الشخصية / دعم الأسرة: المستندات التالية مناسبة لإثبات العلاقة: صور مع الأشخاص الذين تعاملت معهم، وشهادة زواج، وشهادة ميلاد الطرف المقابل، وهوية الطرف المقابل الصادرة عن الحكومة، وإلخ.
- التحويلات التجارية / الدفع مقابل السلع / الخدمات: الفواتير والإيصالات واتفاقات البيع أو الشراء، وإلخ.
- التعليم: دليل على الرسوم الدراسية، وإلخ.
- النفقات الطبية: فواتير المستشفيات، وإيصالات الصيدلة، وأقساط التأمين الصحي، وإلخ.
- الدعم الخيري: اعتراف مكتوب من الجمعية الخيرية، وإلخ.
- شراء منزل: اتفاقية الشراء، وثائق الرهن العقاري، وإلخ.
- هدية: إيصالات وإلخ.
- نفقات السفر: تذاكر السفر، وحجوزات الفنادق، وإلخ.
د . إن معلومات نشاط الطرف الثالث (إرسال أو تلقي الأموال نيابةً عن فرد أو شركة) مطلوبة لفهم الغرض وطبيعة علاقتك مع Western Union.
- أمثلة على ذلك: مستندات تسجيل الأعمال، وخطاب تفويض من قبَل الشركة أو كاتب العدل، وكشف حساب مصرفي يُظهر الوصول إلى أموال الطرف الثالث، وإلخ.